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Etiqueta: #lavadodedinero

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Álvaro Pulido queda bajo custodia de EEUU

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Vierne5: Estas son las noticias del día de hoy lunes 12 de octubre 2026 Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, quedó bajo custodia federal y comparecerá el 13 de octubre ante una corte del sur de Florida. Socio de Alex Saab detenido, Álvaro Pulido extraditado, caso CLAP Estados Unidos, lavado de dinero Venezuela Álvaro Pulido Vargas, empresario colombiano y antiguo socio de Alex Saab, quedó bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos y será presentado el martes 13 de octubre ante un tribunal federal del sur de Florida. El…

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Alex Saab se declara culpable y cooperará con EEUU

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Vierne5: Estas son las noticias del día de hoy miércoles 16 de septiembre 2026 Alex Saab se declaró culpable de lavado de dinero en Miami, aceptó cooperar con fiscales y afronta una pena máxima de 20 años. Empresario Alex Saab lavado de dinero; culpabilidad Alex Saab Miami; acuerdo Alex Saab Fiscalía; cooperación Alex Saab DOJ. Alex Saab se declaró culpable en una corte federal de Miami de conspiración para lavar dinero procedente de una trama de fraude y sobornos vinculada a contratos públicos venezolanos. Como parte del acuerdo, el empresario…

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Alex Saab se declarará culpable por lavado de dinero en Miami

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Vierne5: Estas son las noticias del día de hoy martes 15 de septiembre 2026 Alex Saab comparecerá ante la jueza Kathleen Williams para cambiar su declaración en un caso federal de lavado de dinero. El exministro de Maduro Alex Saab lavado de dinero; Alex Saab juicio Miami; Alex Saab cambio de declaración; caso Alex Saab Estados Unidos. Alex Saab, empresario colombiano y exministro venezolano estrechamente vinculado durante años al poder de Nicolás Maduro, comparecerá este martes ante una corte federal de Miami para cambiar su declaración en el proceso por…

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Plus Ultra y Alex Saab: lo que revela el Tesoro de EEUU

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Vierne5: Estas son las noticias del día de hoy martes 10 de marzo 2026 Tesoro de EEUU vincula a Plus Ultra con una red financiera ligada a Alex Saab y reabre preguntas sobre corrupción y lavado. Plus Ultra y Alex Saab vuelven a cruzarse en un documento oficial del Tesoro de Estados Unidos que sitúa una transferencia de más de 519.000 dólares de la aerolínea española dentro de una red financiera usada para mover fondos vinculados a corrupción en Venezuela. La revelación no es una sentencia, pero sí una señal…

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Delcy Rodríguez en la mira de la DEA: lo que se sabe y lo que viene

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Vierne5: Estas son las noticias del día de hoy domingo 18 de enero 2026 Delcy Rodríguez bajo investigación de la DEA: lo que se sabe Delcy Rodríguez en la mira de la DEA por presuntos vínculos con narcotráfico y lavado de dinero, según registros y fuentes oficiales. Delcy Rodríguez DEA, DEA Venezuela, narcotráfico Venezuela, Delcy Rodríguez investigación, crimen organizado Venezuela Fecha: Domingo 18 de enero de 2026Sección: Titulares Delcy Rodríguez en la mira de la DEAInvestigación DEA Venezuela, Delcy Rodríguez narcotráfico, DEA y gobierno venezolano. Delcy Rodríguez en la mira…

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FBI desmantela red de lavado de dinero de los hijos de Maduro

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Vierne5: Estas son las noticias del día de hoy domingo 5 de octubre 2025 El FBI anuncia la desarticulación de una red internacional de lavado de dinero vinculada a los hijos de Nicolás Maduro, bloqueando millones en cuentas secretas. El FBI, lavado de dinero, hijos de Maduro, corrupción Venezuela, Estados Unidos, red internacional, cuentas bloqueadas Washington D.C., 5 de octubre de 2025. — El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha anunciado el desmantelamiento de una presunta red internacional de lavado de dinero vinculada a los hijos de Nicolás Maduro, en…

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Corrupción bolichicos en Venezuela: riqueza ilícita y miseria

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Vierne5. / La Voz Del Lector. Corrupción bolichicos en Venezuela: riqueza ilícita y miseria Corrupción bolichicos en Venezuela: el caso Alejandro Betancourt expone el saqueo eléctrico y la indiferencia ante la pobreza. La justicia, ¿llega? Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025 | Sección: La Voz del Lector La carta de un lector vuelve a poner el foco en Alejandro Betancourt López y la élite conocida como los bolichicos. ¿Cómo es posible que, detenido en Londres, haya recuperado la libertad casi de inmediato? La sospecha es obvia: una fianza millonaria.…

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Dólar paralelo: 58 detenidos por manipular el tipo de cambio en Venezuela

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Vierne5: Estas son las noticias del día de hoy jueves 12 de junio 2025 El fiscal general confirma que 58 personas fueron detenidas por delitos relacionados con el dólar paralelo en Venezuela. 12 webs fueron cerradas. El Estado venezolano ha iniciado una nueva ola de persecuciones financieras. Esta vez, el blanco ha sido el mercado del dólar paralelo. Según declaraciones recientes del fiscal general, Tarek William Saab, 58 personas han sido detenidas por presuntamente manipular el tipo de cambio a través de plataformas digitales y casas de bolsa «ilegales y…

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